Com proposta de esclarecer e combater a lavagem de dinheiro no país, instituto convida palestrantes de renome para falar sobre o tema. Evento acontecerá na Asa Norte na próxima segunda-feira, 7
Um dos temas de maior preocupação no país, a chamada ‘lavagem de dinheiro’ tem na cidade organizações que buscam combater a prática. Assim, nesta segunda-feira, dia 7, às 17, na SGAN 601 bloco H edifício ION, Sala 1023 1º Pavimento – Piso Alfa 2 , na Asa Norte, o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) realizará o Segundo Seminário de Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil. O evento será presencial. As inscrições foram encerradas neste domingo, dia 6.
Considera-se a lavagem de dinheiro como um conjunto de operações nas quais bens, direitos e valores obtidos ilegalmente são integrados ao sistema econômico financeiro de forma desconectada de sua origem ilícita. Em suma, é uma tentativa de tornar lícitos os ganhos resultantes de atividades criminosas. Atualmente, segundo relatório das Nações Unidas, estima-se que aproximadamente entre 2% a 5% do PIB mundial seja composto por capital ilícito ou dinheiro sujo.
Os impactos do crime de lavagem de dinheiro são sentidos negativamente, em curto, médio e longo prazos na economia, bem como, no desenvolvimento do País. Sendo assim, é fundamental a atualização da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para que ela amplie sua eficácia e abranja todos os novos aspectos da sociedade brasileira.
Logo, nesta segunda edição, o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados abarcará temas contemporâneos e necessários para fomentar o debate da atuação dos três poderes e do setor privado no combate à lavagem de dinheiro.
O evento tem por objetivo:
Discutir as mudanças importantes em torno do assunto, principalmente o uso da tecnologia para coibir a ocorrência desse tipo de crime;
Proporcionar uma intersecção com outras áreas, fora e dentro do direito;
Trazer novas perspectivas e boas práticas.
Painéis:
17:00 – Abertura
•Fabiane Oliveira – Presidente do IEJA
17:10 – A lavagem de dinheiro em números e os principais desafios
•Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, Diretor de Supervisão do COAF
•Ministro Bruno Bianco Leal – Advocacia-Geral da União
•André Callegari – Advogado
18:10- lavagem de dinheiro por meio do mercado imobiliário e o papel dos Estados no combate ao crime
•Fernanda de Almeida Abud Castro – Diretora Executiva da ANOREG
•Edmar Camata
Secretário de Estado de Controle e Transparência – ES
Vice-presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI
18:30 – Os bancos e os fundos de investimento: ações e desafios no combate à lavagem e terrorismo
• Bruno Espiñeira, Presidente da ANACRIM/DF e Procurador da BA
•Isaac Sidney – Presidente da FEBRABAN
•Daniella Marques – Presidente da Caixa Econômica Federal
19:30 – Jurisprudência do STJ no âmbito da lavagem de dinheiro
•Joel Ilan Paciornik – Ministro do Superior Tribunal de Justiça
•Sebastião Reis – Ministro do Superior Tribunal de Justiça
20:30 – Encerramento
•Luis Felipe Salomão – Corregedor Nacional de Justiça
Política do evento
Cancelamento de pedidos pagos
Cancelamentos de pedidos serão aceitos até 7 dias após a compra, desde que a solicitação seja enviada até 48 horas antes do início do evento.Saiba mais sobre o cancelamento
Local
SGAN 601 bloco H ed ION Sala 1023 1º Pavimento – Piso Alfa 2 , , Asa Norte
Brasília, DF
Deixe uma resposta